ID
EN
MEDIA
June, 11 2026
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS (11 Juni 2026)
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Mata acara 1:
Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2025 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2025 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
Mata acara 2:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
- Kreteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Mata acara 3:
Memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2026 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
Mata acara 4:
Mengesahkan pembagian deviden interim untuk tahun buku 2025 dari laba tahun berjalan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2,5 per saham atau berjumlah Rp 23.106.250.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 9 Januari 2026 pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026.
Mata acara 5:
a. Menyetujui pengangkatan Mr. Sanyog Srivastava B. Eng, M.B.A. selaku Direktur Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan RUPS Tahunan Tahun 2028 adalah sebagai berikut:
-
Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Dr. Jo Denie M.B.A Komisaris Independen : Bapak Ir. Hendar Wirawan Dewan Direksi: Direktur Utama : Bapak Tetsuro Okano Wakil Direktur Utama : Bapak Gwie Gunadi Gunawan Direktur : Bapak Gwie Gunato Gunawan Direktur : Bapak Hadi Sutjipto, S.E. Direktur : Bapak Drs. Ec. Andy Soesanto Direktur : Bapak Samuel Hadiwidjaja, S.E. Direktur : Mr. Sanyog Srivastava, B. Eng, M.B.A.
b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan tersebut diatas tersebut diatas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
| Mata Acara | Total suara hadir (saham) | Minimum kuorum kehadiran (saham) | Setuju % |
Tidak setuju | Abstain |
| Agenda ke-1 | 8.215.745.273 | 4.261.250.001 | 8.215.675.742 99,99% | 69.531 0,01% |
0 |
| Agenda ke-2 | 8.215.745.273 | 4.252.493.201 | 8.215.675.742 99,99% | 69.531 0,01% |
0 |
| Agenda ke-3 | 8.215.745.273 | 4.252.493.201 | 8.215.675.742 99,99% | 69.531 0,01% |
0 |
| Agenda ke-4 | 8.215.745.273 | 4.252.493.201 | 8.215.675.742 99,99% | 69.531 0,01% |
0 |
| Agenda ke-5 | 8.215.745.273 | 4.252.493.201 | 8.215.675.742 99,99% | 69.531 0,01% |
0 |
Surabaya, 11 Juni 2026
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
DIREKSI
