PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (13 November 2024)

PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya

UNDANGAN/PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 
Pemegang saham PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (Perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (rapat/RUPS) yang akan diadakan pada:

1. Persetujuan untuk menjaminkan aset dengan nilai lebih dari 50% aset bersih perusahaan.
   Penjelasan:
   Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat-6a dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 89, direksi wajib meminta persetujuan RUPS apabila hendak menjaminkan aset perseroan dengan jumlah lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan.
2. Persetujuan pengurangan modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan cara penarikan kembali saham tresury perseroan.
   Penjelasan:
   Untuk memenuhi Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas Pasal 47 dan ketentuan Peraturan Otoritas Keuangan (POJK) Nomor 29 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka, perseroan berencana menarik kembali saham tresury perseroan yang masih tersisa sebesar 287.513.600 lembar sebagai opsi terakhir apabila tidak bisa dijual.
   
   
   

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham dan iklan/panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 16:00 WIB.
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas karena terbatasnya ruangan dan fasilitas, dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Pemegang  saham  yang  berhalangan  hadir secara fisik dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam rapat, dan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI kepada Penerima Kuasa Independen yang telah disediakan oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. BSR Indonesia) dan menyampaikan pilihan suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS pada pukul 12:00 WIB.
5. Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT BSR Indonesia dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
6. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang rapat.
   KTUR dapat dimintakan kepada agen sekuritas masing-masing pemegang saham.
7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri rapat secara fisik, dimohon untuk mematuhi prosedur sebagai berikut:
   a. Menyerahkan fotocopy KTP dan memperlihatkan KTP asli atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang rapat.
   b. Registrasi ditutup 30 menit sebelum rapat dimulai. Untuk ketertiban rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik telah mengisi daftar hadir sebelum masa registrasi ditutup.
8. Materi rapat tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini.