ID
EN
MEDIA
June, 26 2025
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS (26 Juni 2025)
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Mata acara 1:
Menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2024 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2024 oleh RUPS ini berarti RUPS ini juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut.
Mata acara 2:
Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
- Kreteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Mata acara 3:
Memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
Mata acara 4:
a. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham sehubungan dengan adanya perbuatan hukum hibah saham milik Bapak Gwie Gunawan menjadi sebagai berikut:
-
Bapak Gwie Gunadi Gunawan : 3.615.792.265 lembar saham atau 39,12% Bapak Gwie Gunato Gunawan : 3.615.792.265 lembar saham atau 39,12% Ibu Gwie Ratna Djuwita Gunawan : 401.754.696 lembar saham atau 4,35% Ibu Wong Ratnawati : 401.754.696 lembar saham atau 4,35%
b. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris, melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Mata acara 5:
Mengesahkan pembagian deviden interim untuk tahun buku 2024 dari laba tahun berjalan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 7,5 per saham atau berjumlah Rp. 67.162.398.000 (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 16.00 WIB dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2024.
Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
| Mata Acara | Total suara hadir (saham) | Minimum kuorum kehadiran (saham) | Setuju % |
Tidak setuju | Abstain |
| Agenda ke-1 | 8.223.462.253 | 4.252.493.201 | 8.223.462.253 100,00% | 69.531 0% |
0 |
| Agenda ke-2 | 8.223.462.253 | 4.252.493.201 | 8.223.462.253 100,00% | 69.531 0% |
0 |
| Agenda ke-3 | 8.223.462.253 | 4.252.493.201 | 8.223.462.253 100,00% | 69.531 0% |
0 |
| Agenda ke-4 | 8.223.462.253 | 4.252.493.201 | 8.223.462.253 100,00% | 69.531 0% |
0 |
| Agenda ke-5 | 8.223.462.253 | 4.252.493.201 | 8.223.462.253 100,00% | 69.531 0% |
0 |
Surabaya, 26 Juni 2025
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
DIREKSI
Download PDF
