May, 29 2019

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (29 Mei 2019)

PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya

 

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

 
Pemegang saham PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (perseroan) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (rapat/RUPS) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal	:	Jumat, 21 Juni 2019
Jam	:	14:00 WIB s.d selesai.
Tempat	:	aula PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk
		Jl. Margomulyo No. 29A, Tambak Sarioso, Asemrowo Surabaya

Agenda RUPS adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan komisaris selama tahun 2019, dan memberikan kuasa kepada Dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan dan tunjangan Direksi.

Catatan:

1. Yang berhak hadir dalam rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16:15 WIB.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam rapat berdasarkan surat kuasa.
3. Pemegang saham dan/atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku (khusus untuk pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum) sebelum memasuki ruang rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam penitipan kolektip KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) saat memasuki ruang rapat.
5. Laporan tahunan 2018 tersedia di kantor perseroan dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham sejak hari ini atau dapat diakses melalui WEB Perseroan (www.gunawansteel.com).
6. Untuk ketertiban rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar hadir yang disediakan perseroan pada pukul 13:45 WIB.
   

Surabaya,  29 Mei 2019
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
DIREKSI