ID
EN
MEDIA
June, 15 2023
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS (15 Juni 2023)
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya
PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan (RUPS) yang telah diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 bertempat di tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perseroan) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 09:19 WIB s/d 10:27 WIB dengan mata acara RUPS sesuai dengan yang tercantum di dalam Panggilan RUPS tanggal 22 Mei 2023. RUPS dihadiri oleh 6-enam/seluruh anggota Direksi dan 3-tiga/seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan 8.063.944.222 saham dengan hak suara yang sah atau 94,86% dari saham Perseroan setelah dikurangi dengan treasury stock sebanyak 741.377.300 sehingga menjadi sebanyak 8.501.122.700 saham.
Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan pendapat setuju/tidak setuju, dan abstain sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dengan cara:
- Musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPS, dan/atau;
- Melalui system yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (KSEI)
RUPS telah mengambil keputusan untuk menyetujui agenda RUPS sebagai berikut:
-
RUPS memutuskan untuk menyetujui, menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahunan untuk tahun buku 2022 oleh RUPS, RUPS juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah di jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tersebut. -
RUPS memutuskan untuk menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan/atau menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023;
b. Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -
RUPS memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2023 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.
-
RUPS memutuskan untuk memberikan persetujuan pemberhentian dengan hormat seluruh Direksi dan Dewan Komisaris; melakukan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan sebagian anggota Direksi sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan RUPST Tahun 2028 adalah sebagai berikut:
-
Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Jo Denie Komisaris : Mr. Yan Chee Kiong Komisaris Independen : Bapak Hendar Wirawan Dewan Direksi: Direktur Utama Mr. Tetsuro Okano Wakil Direktur Utama Bapak Gwie Gunadi Gunawan Direktur Bapak Gwie Gunato Gunawan Direktur Bapak Hadi Sutjipto Direktur Independen Bapak Yurnalis Ilyas
Dengan penjelasan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut:
| Mata Acara | Total suara hadir (saham) | Setuju % / saham | Minimum kuorum kehadiran (saham) | Tidak setuju | Abstain |
| Agenda ke-1 | 8.063.944.222 | 99,93% / 8.058.162.653 | 4.250.561.351 | 0 | 5.781.569 |
| Agenda ke-2 | 8.063.944.222 | 99,98% / 8.062.498.385 | 4.250.561.351 | 1.445.837 | 0 |
| Agenda ke-3 | 8.063.944.222 | 99,99% / 8.063.943.722 | 4.250.561.351 | 500 | 0 |
| Agenda ke-4 | 8.063.944.222 | 99,66% / 8.036.373.822 | 4.250.561.351 | 27.570.400 | 0 |
Surabaya, 15 Juni 2023
PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.
DIREKSI
